PENAL Y PENAL ECONÓMICO

  • Penal:
    Delitos contra la vida, delitos sexuales, de tráfico, violencia de genero imprudentes, laborales, contra el honor, intimidad, orden público, y contra la administración pública.
  • Penal internacional:
    Extradiciones y órdenes de detención europea. Delitos contra las personas y delitos económicos.
  • Delitos societarios:
    Esta práctica tiene por objeto la resolución, en vía penal, de las situaciones patológicas producidas en el seno de las compañías, como consecuencia de conductas de administración desleal del patrimonio societario, falsedades en los estados contables y otros documentos societarios que distorsionen su imagen fiel, imposición de acuerdos abusivos por la mayoría, adopción de acuerdos por mayorías ficticias y denegación de derechos a los socios.
  • Delitos relacionados con la corrupción:
    En esta materia nos ocupamos de la defensa del cliente durante la investigación y el procedimiento en asuntos relativos a delitos de cohecho, tráfico de influencias, corrupción en transacciones comerciales internacionales y al novedoso delito de corrupción entre particulares.

DERECHO PENAL ECONÓMICO

  • Delitos patrimoniales, como estafa, apropiación indebida, insolvencias punibles
  • Administración fraudulenta, falsedades contables
  • Delitos contra el honor y la intimidad
  • Delitos cometidos con medios tecnológicos como la revelación de secretos de empresa, los ataques reputacionales a través de Internet
  • Delitos contra la Hacienda Publica
  • Delitos internacionales de carácter económico
  • Diseño e implementación de programas de prevención penal en la empresa
  • Investigación de hechos penales cometidos en el seno de la empresa
  • Alteración de precios en concurso y subastas pública

COMPLIANCE

  1. Fases de implantación del Compliance Penal:
  • Análisis e identificación de riesgos penales
  • Propuesta de controles para mitigar al máximo la posibilidad de que se dé el riesgo que se pretende evitar.
  • Elaboración de plan de acción y medidas correctoras
  • Formación, comunicación y concienciación del personal
  • Apoyo y seguimiento para la designación de un responsable interno o externo para la revisión y evaluación de los riesgos de forma periódica
  1. Entre los delitos más destacados  que pueden ser cometidos por la empresa   en el ámbito penal:
  • Cohecho
  • Tráfico de influencias
  • Delitos contra el medio ambiente
  • Delitos contra la salud pública
  • Falsedad de medios de pago
  • Estafa
  • Blanqueo de capitales
  • Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
  1. Nuevos delitos que pueden ser cometidos por una empresa:
  • Delitos de frustración de la ejecución (presentar una relación de bienes incompleta o falsa en una ejecución judicial)
  • Delitos de discriminación (menosprecio, humillación, o cualquier lesión a los derechos fundamentales no será exclusivo de personas sino también de empresas.)

CONTÁCTANOS SIN COMPROMISO

Nuestro departamento de Penal Económico cuenta con amplia experiencia en la defensa de los intereses de nuestros clientes que se han visto afectados por una causa de estas características. Contamos con la mejor estrategia interdisciplinar para afrontar tu caso. ¡Contáctanos!

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