COMPLIANCE

En CECA MAGÁN hemos elaborado un Modelo de Prevención para empresas, teniendo en cuenta que será necesario contar con un órgano con poderes autónomos de iniciativa y control que garantice que la empresa cumple con el control legal exigible sobre sus administradores, directivos, empleados y demás dependientes, con la finalidad de que pueda quedar impune si posteriormente se produjera la comisión de un hecho delictivo.

Fases de implantación del Compliance Penal:

  • Análisis e identificación de riesgos penales
  • Propuesta de controles para mitigar al máximo la posibilidad de que se dé el riesgo que se pretende evitar.
  • Elaboración de plan de acción y medidas correctoras
  • Formación, comunicación y concienciación del personal
  • Apoyo y seguimiento para la designación de un responsable interno o externo para la revisión y evaluación de los riesgos de forma periódica

Entre los delitos más destacados que pueden ser cometidos por la empresa en el ámbito penal:

  • Cohecho
  • Tráfico de influencias
  • Delitos contra el medio ambiente
  • Delitos contra la salud pública
  • Falsedad de medios de pago
  • Estafa
  • Blanqueo de capitales
  • Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

Nuevos delitos que pueden ser cometidos por una empresa:

  • Delitos de frustración de la ejecución (presentar una relación de bienes incompleta o falsa en una ejecución judicial)
  • Delitos de discriminación (menosprecio, humillación, o cualquier lesión a los derechos fundamentales no será exclusivo de personas sino también de empresas.)

CONTÁCTANOS SIN COMPROMISO

En Ceca Magán Abogados creemos firmemente que el enfoque preventivo del Compliance o Cumplimiento Normativo permite a nuestros clientes minimizar sus riesgos y anticiparse a posibles impactos -incluso reputacionales- que pudieran dañar la cuenta de resultados de sus empresas. ¿Quieres saber más? ¡Contáctanos!

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